On soutient souvent que l’expression blanchiment d’argent est le résultat de pratiques mafieuses datant des années 1930, quand les gangsters utilisaient des laveries pour dissimuler l’argent au fisc.
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) est un organisme national créé par la Loi du 21 février 2001, sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves.
La conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes constituent un acte de blanchiment de capitaux.
Une déclaration est un acte par lequel une personne exprime un sentiment ou donne une information. Cette déclaration peut être faite par une personne physique ou morale selon la forme préalablement demandée. Alors, un formulaire peut être établi afin de faciliter la déposition de la déclaration à faire.
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) est un organisme public, créé par la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves. L’UCREF est un organisme à compétence nationale détenant l’autonomie administrative et financière.
Selon la loi organique du 25 mai 2017, l’UCREF est dirigée par un Directeur Général, nommé par Arrêté Présidentiel, pris en Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint désigné par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Le Directeur Général assure la direction des activités et des opérations de l'Unité. Il est le représentant légal et le porte-parole de l'Unité et sert d'interface avec la communauté financière d'Haïti et les instances internationales de coopération.
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En vertu des conventions ratifiées par Haïti en matière de Blanchiment et sur la base des recommandations du Groupe d'Action Financière ( GAFI ), il est fait obligation à tous les assujettis, personnes physiques et morales, y compris leurs employés, d'identifier leurs clients potentiels et de communiquer ou transmettre à l'UCREF par voie de communication électronique, par télécopie, ou à défaut, par tout moyen écrit les déclarations douteuses qu'elles peuvent recevoir dans le cadre de leur fonction.
