Protéger l'intégrité du système financier haïtien
Analyse et identification des transactions financières suspectes et des schémas de blanchiment d'argent
Surveillance du système financier pour prévenir le financement du terrorisme et la corruption
Collaboration avec les autorités nationales et internationales dans la lutte contre les crimes financiers
Des services spécialisés pour un système financier sécurisé
Traitement et analyse des déclarations de soupçon (DOS) et déclarations de transactions en espèces (DTE)
Collecte et traitement d'informations sur les flux financiers suspects
Programmes de formation pour les entités assujetties et le grand public
Échange d'informations avec les CRF étrangers et organismes internationaux
Surveillance de la conformité des entités financières aux obligations LBC/FT
Investigations sur les cas complexes de blanchiment et financement du terrorisme
Découvrez vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme