Pétion-Ville, le 21 février 2018.- L'Unité centrale de renseignements financiers (UCREF)
informe la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne de la publication de son rapport du
premier trimestre de l'exercice en cours. Ce rapport, disponible sur le site internet de
l'institution (http://ucref.gouv.ht), couvre la période allant du mois d'octobre à celui de
décembre 2018.
Dans ce rapport, un total de quinze mille quatre-vingt- trois (15 083) Déclarations de
provenance de fonds (DPF) physiques sont reçues contre quarante-cinq mille cent soixante-
quinze (45 175) déclarations reçues par voie électronique. À la Direction d'analyse, quarante-
neuf mille trois cent soixante-quatre (49 364) déclarations de provenance de fonds physiques
ont été triées, analysées et classées.
Aussi, l'UCREF a-t- elle constaté une nette augmentation des Déclarations de provenance de
fonds (DPF) transmises à l'institution par voie électronique par rapport à celles envoyées à
l'institution sous pli cacheté. "75% des DPF reçues au cours du trimestre susmentionné ont été
envoyées par voie électronique, les 25% restantes ont été envoyées physiquement à
l'institution".
Parallèlement, l'UCREF a traité "dix (10) requêtes pour le Bureau des affaires financières et
économiques (BAFE), dix (10) requêtes pour le Bureau des affaires criminelles (BAC) et une
requête pour le Bureau de Interpol (BCN Port-au- Prince)". "Ces requêtes, traitées pour BAFE,
BAC et Interpol, rentrent dans le cadre d'une collaboration interinstitutionnelle qui permet de
renforcer la capacité des institutions étatiques et internationales à lutter efficacement contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme", lit-on dans ce rapport.
Au cours du premier trimestre de l'exercice en cours, "sept (7) dossiers ont été finalisés dont
deux (2) ont été classés pour manque d'indices probants et les cinq (5) autres ont été transmis
au Parquet de Port-au- Prince pour les suites utiles", a indiqué ledit rapport.
Au terme de la publication de ce rapport, l'Unité centrale de renseignements financiers
(UCREF) en profite pour renouveler la détermination de l'institution à travailler en vue de
prévenir et de détecter le fait de blanchiment dans le pays. Ce, conformément aux vœux du
Président de la République, SEM Jovenel Moïse œuvrant pour la stricte application des lois
sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.