Déclaration de Soupçon

Qui peut déclarer ?

Les entités assujetties et toute personne ayant connaissance d'activités suspectes

🏦 Institutions Financières

✓Banques commerciales
✓Coopératives d'épargne et de crédit
✓Sociétés de transfert d'argent
✓Bureaux de change
✓Compagnies d'assurance

💼 EPNFD

✓Avocats et notaires
✓Comptables et experts-comptables
✓Agents immobiliers
✓Négociants en métaux précieux
✓Casinos et jeux de hasard

Formulaire de Déclaration

Veuillez telecharger les formulaires de declaration :

1️⃣

Les déclarations de soupçon peuvent être transmises à l'UCREF de façon strictement confidentielle. Elles peuvent être mises sous scellés puis adressées directement à la Direction Générale afin de garantir la sécurité et la confidentialité des informations communiquées.

2️⃣

Déclaration de Transaction

Les déclarations de transactions doivent être effectuées à l’aide du template officiel téléchargé sur le site de l'UCREF. Une fois complétées, elles doivent être enregistrées sur une clé USB chiffrée puis transmises à la Direction Générale afin d’être acheminées à la DARI dans le respect des mesures de sécurité et de confidentialité requises.

Que se passe-t-il après votre déclaration ?

1️⃣

Réception

Votre déclaration est reçue et enregistrée de manière sécurisée dans notre système confidentiel.

2️⃣

Analyse

Nos analystes examinent votre déclaration et effectuent des vérifications complémentaires.

3️⃣

Transmission

Si nécessaire, le dossier est transmis aux autorités compétentes pour enquête approfondie.

🚨 Déclaration de Soupçon