Rapport des MOU signés par l’UCREF avec des FIU étrangers.

L’UCREF a fait des avancés au niveau international au cours de cet exercice.
Sous l’initiative de l’UCREF, des draft de protocole sont en circulation pour commentaires d’autres Cellule de Renseignements Financiers
Il est à noter que, l’UCREF avait participé dans une réunion face à face du 25-27 avril 2022 à Trinidad et Tobago aux fins de faire le suivi et défendre le dossier d’Haïti devant les experts du GAFI, selon le Plan d’Action élaboré pour (2022-2023).
Une autre réunion face à face a été organisé à Nicaragua du 7 au 09 septembre de la même année, UCREF était présent pour défendre ce même dossier. L’UCREF a aussi participé dans une plénière virtuelle organisée par GAFIC en mai 2022.

• Mémorandum signé par l’UCREF avec le Mexique

En août 2023, l'UCREF a signé un Mémorandum d'Entente avec le Mexique, marquant un engagement renforcé en faveur de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette initiative vise à intensifier la collaboration pour renforcer les mécanismes de prévention, de détection et de répression des activités illicites dans la région. Ce MOU a été signé en aout 2023.

• République du Guatemala

• République Dominicaine

Ce protocole a été signe en avril 2018 entre l’UCREF et la CRF de la République dominicaine.

• Iles Turks et Caicos et Gayana

Ces deux protocoles d’accord sont déjà signés mais font partie de l’exercice 2022-2023.

• Trinidad et Tobago

Après des échangés de coordonnées entre les responsables de l’UCREF et ceux du FIU de Trinidad et Tobago lors de la plénière du GAFIC aux Iles Cayman, un draft de MoU a été partagé pour commentaires. La signature s’en suivra après l’entente sur la finalisation du document. Ce MOU a été signe au debut de l’année 2023,

En plus des MoU qui ont été signés, il y a d’autres qui sont en attente de signatures avec les homologues des pays suivants :

• Bahamas

UCREF avait pris l’initiative d’envoyer un draft de MoU au FIU des Bahamas. Nous sommes présentement à la phase de finalisation des discussions pour aboutir à la signature puisqu’une entente a été trouvée en ce sens.

• Jamaïque

Les responsables de l’UCREF et du FIU de la Jamaïque ont échangé des contacts dans le but de concrétiser un MoU. Un draft de MoU est en circulation afin d’aboutir à la signature d’un protocole.

• Ste Kitts and Nevis et Montsrerat

Les responsables de l’UCREF ont également échangé des coordonnées avec les autorités des FIU de Ste Kitts et Nevis et aussi de Montsrerat dans le but de signer un MoU. Dans ce cadre, un draft de MoU est en circulation pour commentaires. L’UCREF attend ces commentaires depuis bientôt deux (2) ans afin d’aboutir à la signature des deux parties.

Au niveau national, l’UCREF avait engagé des démarches dans l’exercice antérieur qui ont finalisé au cours de cet exercice fiscale 2021-2022

• Le protocole d’accord entre l’UCREF et le Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE) a été signé au cours du mois d’août 2022. Présentement, ces deux institutions qui avaient l’habitude de collaborer de façon informelle formalisent définitivement ses relations.
• Le Directeur général de l’UCREF et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République d’Haïti (BRH) ont signé un protocole de coopération et d’échange d’informations, toujours au mois d’août 2022, dans le but de formaliser leurs collaborations.
• Des draft de protocoles ont été envoyés à la Direction Générale des Impôts (DGI), à l’Office Assurance Véhicule Contre-Tiers (OAVCT) et à l’Office National d’Identification (ONI). L’UCREF attend ces commentaires pour arriver à la signature de ces protocoles, prevue pour l’exercice à venir.
• D’autres sont en cours de préparation pour être acheminé auprès de nos partenaires.