L'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) a poursuivi sa série de rencontres avec les institutions locales

Pétion-ville, le 12 mars 2018.- La Direction générale de l'Unité centrale de renseignements financiers (UCREF), dans son souci de travailler au renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément à la loi du 21 février 2001 y relative, a poursuivi au cours de la semaine allant du 6 au 9 mars 2018 sa série de rencontres avec des institutions locales.

Le mardi 6 mars courant, la Direction Générale de l’UCREF s'est entretenue avec des responsables de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti (OCPAH). Au cours de cette rencontre, le titulaire de l'UCREF et ces derniers ont abordé l'importance des experts comptables dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les questions liées à la mise en place effectuée par les experts comptables pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans ce secteur ont également été abordées dans cette rencontre empreinte de convivialité.

Les deux parties se sont mis d'accord sur la planification des suivis à assurer dans ce domaine afin d'établir et d'affermir les liens entre l'UCREF et l'OCPAH en vue de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le vendredi 9 mars 2018, la Direction générale de l'UCREF et un représentant de la CAM transfert se sont rencontrés dans le but de faire le point autour de la mise en place d'une structure pouvant empêcher l'entrée de l'argent sale et/ou son utilisation dans les maisons de transfert.

Aussi, le Directeur général, le Directeur général adjoint de l’UCREF et le représentant de CAM transfert se sont-ils entretenus sur les problèmes confrontés par ladite maison de transfert par rapport au blanchiment de capitaux. Ils se sont donc mis d'accord pour renforcer les liens déjà existés entre l'UCREF et la CAM transfert en vue de renforcer la lutte contre ce fléau.

Suite à ces deux rencontres fructueuses, la Direction générale de l'Unité centrale de renseignements financiers (UCREF), en a profité pour exprimer sa volonté à travailler efficacement dans la perspective de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Haïti, et ce, conformément aux exigences de la loi de novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.