Qui sommes-nous ?
L'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) est un organisme public autonome, créé par la loi du 21 février 2001, placé sous la tutelle du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP).
Elle constitue l'institution nationale chargée de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
À ce titre, l'UCREF reçoit, analyse et traite les déclarations d'opérations suspectes transmises par les entités assujetties, telles que les institutions financières, les compagnies d'assurance, les maisons de transfert, ainsi que divers professionnels impliqués dans les opérations financières et immobilières.
Grâce à ses capacités d'analyse et d'investigation financière, l'UCREF identifie les flux financiers illicites et, lorsque des indices sérieux sont établis, transmet des rapports circonstanciés aux autorités judiciaires compétentes pour les suites légales appropriées.
