Rapport d'activités Exercice 2023-2024

RESUME GENERAL DU RAPPORT ANNUEL 2023-2024 DE L’UCREF Le rapport annuel 2023-2024 de l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) présente un bilan exhaustif des activités menées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Haïti, d'octobre 2023 à septembre 2024.
Au niveau opérationnel, la Direction des Enquêtes (DE) a traité 65 dossiers d'investigation, dont 7 ont été transmis aux autorités judiciaires. La Direction de l'Analyse, du Renseignement et de l'Information (DARI) a analysé 822202 Déclarations de Transactions (DT) provenant du secteur financier, générant 30 Rapports de Soupçons (RS), dont 11 ont été référés à la Direction Générale (DG).
Sur le plan international, l'UCREF a renforcé sa position en soumettant un rapport de progrès au GAFIC, en collaborant avec le FMI et l'UE, et en participant à des forums stratégiques à Miami, Panama et aux Bahamas. L'évaluation annuelle des zones à haut risque a permis d'identifier les vulnérabilités territoriales critiques, renforçant ainsi la surveillance du financement du terrorisme.
Malgré les défis liés à la migration des talents, la Direction des Ressources Humaines a maintenu une gestion efficace à travers des recrutements stratégiques et des formations continues. La Direction Informatique et Technologique a modernisé l'infrastructure technique, notamment par l'optimisation de l'application UCREF AML.
La perspective stratégique prioritaire de l’UCREF vise la sortie d'Haïti de la liste grise du GAFIC, objectif majeur qui guidera les actions futures de l'institution. Ce rapport démontre la détermination de l'UCREF à renforcer l'intégrité du système financier haïtien, malgré un contexte opérationnel complexe.

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