Rapport d'activités Exercice 2019-2020
Un système de renseignement efficace pour une lutte efficace contre
le Blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Haïti.
Au cours des années (2004-2020), il y’a un phénomène qui s’est développé dans le pays qu’on
peut nommer le banditisme organisé (les gangs armés). Ce dernier est divisé, fragmenté et s’est
basé dans différentes régions du pays. Sous la pression croissante des forces haïtiennes de sécurité
(La Police), les bandits ont dû se replier dans des quartiers défavorisés afin de mieux s’abriter et
de se disperser au moment voulu. Aujourd’hui, leurs présences dans le pays représentent une
menace pour la sécurité nationale. Les troubles politiques sont aussi à prendre en compte en raison
de leur impact négatif sur le bon déroulement de nos institutions.
En ce sens, renforcer le rôle de « l’UCREF en tant qu’entité de lutte contre le blanchiment de
capitaux serait un vecteur légitime de politique publique. Le fait de renforcer le rôle de lUCREF
dans la politique nationale contre le financement du terrorisme serait aussi un vecteur de
développement. Cependant, le travail acharné lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme doit faire face au financement des actes qui tendent à fragiliser le bon
fonctionnement des institutions du pays.
Par conséquent, la présence de groupes illégaux très actifs met le pays à une périlleuse situation.
Toute future stratégie nationale de sécurité devant donc intégrer cette dernière dimension.
Pour cela, l’’UCREF est soumise à des obligations de surveillance. En ce sens, l’UCREF compte
renforcer le système en renforçant les obligations de surveillance professionnelle et en élargissant
la portée des obligations de déclaration. Cependant, il faut dire qu’au fil des années UCREF reçoit
de plus en plus de déclarations de soupçons et de provenance de fonds. Étant donné l'importance
du rôle accrue de l’UCREF dans l’assainissement de l'économie, une marge de progrès importante
semblerait possible et souhaitable.
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