Rapport d'activités Exercice 2019-2020


Un système de renseignement efficace pour une lutte efficace contre le Blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Haïti. Au cours des années (2004-2020), il y’a un phénomène qui s’est développé dans le pays qu’on peut nommer le banditisme organisé (les gangs armés). Ce dernier est divisé, fragmenté et s’est basé dans différentes régions du pays. Sous la pression croissante des forces haïtiennes de sécurité (La Police), les bandits ont dû se replier dans des quartiers défavorisés afin de mieux s’abriter et de se disperser au moment voulu. Aujourd’hui, leurs présences dans le pays représentent une menace pour la sécurité nationale. Les troubles politiques sont aussi à prendre en compte en raison de leur impact négatif sur le bon déroulement de nos institutions.

En ce sens, renforcer le rôle de « l’UCREF en tant qu’entité de lutte contre le blanchiment de capitaux serait un vecteur légitime de politique publique. Le fait de renforcer le rôle de lUCREF dans la politique nationale contre le financement du terrorisme serait aussi un vecteur de développement. Cependant, le travail acharné lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doit faire face au financement des actes qui tendent à fragiliser le bon fonctionnement des institutions du pays.

Par conséquent, la présence de groupes illégaux très actifs met le pays à une périlleuse situation. Toute future stratégie nationale de sécurité devant donc intégrer cette dernière dimension. Pour cela, l’’UCREF est soumise à des obligations de surveillance. En ce sens, l’UCREF compte renforcer le système en renforçant les obligations de surveillance professionnelle et en élargissant la portée des obligations de déclaration. Cependant, il faut dire qu’au fil des années UCREF reçoit de plus en plus de déclarations de soupçons et de provenance de fonds. Étant donné l'importance du rôle accrue de l’UCREF dans l’assainissement de l'économie, une marge de progrès importante semblerait possible et souhaitable. Télécharger le rapport complet.