Rapports annuels, bilans d'activité, évaluations mutuelles et publications thématiques de l'UCREF
Bilan des activités, statistiques sur les déclarations de soupçon et résultats des investigations.
Conformément au vœu du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel MOISE et suite aux instructions du Premier Ministre M. Jouthe JOSEPH, il a été diligenté une mission conjointe (IGF-ULCC-UCREF) afin de mener une enquête sur l’importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette intervention s’inscrit dans une logique de renforcement des mécanismes de contrôle de gestion du carburant en vue de prévoir les irrégularités à l’avenir.
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), l’entité chargée d’assainir le système financier haïtien, ne cesse de travailler de concert avec les institutions financières chargées de l’alerter des cas jugés suspects. Ça se fait par l’envoi à l’UCREF des informations sur les transactions non conformes au profil du client ou des transactions de dépassement de seuil, soit par voie électronique grâce au système AML ou physiquement au Directeur Général sous plis cachetés, dépendamment de la nature de l’information.
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) dans sa mission de lutter contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme ne cesse de travailler, malgré les difficultés de toute sorte, en vue de mener à bien ses attributions. Vers la fin de l’exercice 2016- 2017, pas mal de changements ont été opérés au sein de l’institution. A cet effet, nous avons élaboré un plan d’action qui définit les objectifs de l’institution et les résultats à atteindre au cours des années à venir.
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