Rapports annuels, bilans d'activité, évaluations mutuelles et publications thématiques de l'UCREF
Bilan des activités, statistiques sur les déclarations de soupçon et résultats des investigations.
L’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) de la République d’Haïti a été réalisée en tant qu’auto-évaluation par les autorités haïtiennes, en utilisant l’Outil national d’évaluation des risques de BC/FT qui a été développé et fourni par la Banque mondiale.
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de nos jours sont considérés comme étant deux fléaux qui rongent le monde au niveau des institutions financières. Notamment en ce qui nous concerne en Haïti au cours des dix (10) dernières années pas mal de dossiers de la sorte ont été traités. Il apparait donc que la lutte contre le blanchiment des capitaux est un phénomène qui préoccupe au plus haut point l’Unité Centrale de Renseignements financiers (UCREF).
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), l’entité chargée d’assainir le système financier haïtien, ne cesse de travailler de concert avec les institutions financières chargées de l’alerter des cas jugés suspects. Ça se fait par l’envoi à l’UCREF des informations sur les transactions non conformes au profil du client ou des transactions de dépassement de seuil, soit par voie électronique grâce au système AML ou physiquement au Directeur Général sous plis cachetés, dépendamment de la nature de l’information.
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) dans sa mission de lutter contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme ne cesse de travailler, malgré les difficultés de toute sorte, en vue de mener à bien ses attributions. Vers la fin de l’exercice 2016- 2017, pas mal de changements ont été opérés au sein de l’institution. A cet effet, nous avons élaboré un plan d’action qui définit les objectifs de l’institution et les résultats à atteindre au cours des années à venir.
Notre équipe peut vous aider à localiser un rapport ou vous fournir des informations complémentaires.