Rapports annuels, bilans d'activité, évaluations mutuelles et publications thématiques de l'UCREF
Bilan des activités, statistiques sur les déclarations de soupçon et résultats des investigations.
Conformément au vœu du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel MOISE et suite aux instructions du Premier Ministre M. Jouthe JOSEPH, il a été diligenté une mission conjointe (IGF-ULCC-UCREF) afin de mener une enquête sur l’importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette intervention s’inscrit dans une logique de renforcement des mécanismes de contrôle de gestion du carburant en vue de prévoir les irrégularités à l’avenir.
L'exercice fiscal 2024-2025 se distingue comme une période de transformation stratégique sous contrainte pour l'Unité Centrale de Renseignements Financiers d'Haïti (UCREF). Dans un environnement national marqué par une dégradation continue du climat sécuritaire et une instabilité socio-économique structurelle, notre institution a non seulement maintenu son opérationnalité, mais a intensifié sa production d'intelligence financière de manière spectaculaire, positionnant le renseignement financier comme pilier de la souveraineté économique. Cette année demeurera gravée dans l'histoire de l'UCREF comme celle où, malgré les défis, nous avons démontré que la résilience institutionnelle pouvait s'allier à l'exigence de conformité internationale.
Ce rapport reflète l'engagement inébranlable de l'UCREF dans sa mission de protection de l'intégrité du système financier haïtien et de lutte contre la criminalité financière sous toutes ses formes. Il témoigne des efforts constants déployés pour s'adapter à un environnement en perpétuelle mutation et pour renforcer l'efficacité de l'action de l'unité dans la préservation de la stabilité économique et financière d'Haïti.
Dans cet esprit de transparence et de responsabilité, notre rapport vise pleinement nos parties prenantes, les autorités compétentes et le grand public sur les progrès significatifs réalisés par l'UCREF au cours de l'exercice 2022-2023. En identifiant clairement les priorités pour l'avenir, nous réaffirmons notre engagement collectif dans la lutte contre les activités financières illicites, en conformité avec les normes et réglementations internationales.
Au cours de l'année fiscale 2021-2022, l'Unité de Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) a entrepris un ensemble d’activités dans l’objectif de répondre à sa mission et de se conformer aux recommandations du GAFI. Parmi les actions les plus marquantes : Au niveau national, l’UCREF avait engagé des démarches dans l’exercice antérieur qui ont finalisé au cours de cet exercice fiscale 2021-2022 :
Haïti, à travers l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) qui est l’institution du pays chargée de mener cette lutte, continue tant bien que mal à œuvrer de telle sorte que les criminels de ce genre n’arrivent pas à leur fin. Les évènements survenus au cours de l’exercice fiscal 2020-2021 soient la Covid-19, les troubles politiques et les gangs armés ne nous ont pas facilité la tâche. Heureusement, l’UCREF a pu compter sur la motivation et le sens du devoir de ses employés pour aboutir jusqu’à la fin de l’exercice.
Le blanchiment d'argent est l'un des fléaux les plus silencieux. Son éradication exige que l'on neutralise les moyens qui permettent aux criminels de tous ordres de dissimuler l'origine des fonds dont ils sont titulaires. Il faut en outre pouvoir empêcher ces criminels de conserver ces fonds. Par l'ingéniosité de ceux pratiquant le blanchiment d'argent, se révèle être un acte subtil beaucoup moins subversif qu'un acte de cambriolage, pourtant, le blanchiment est une opération hautement plus dangereuse et nuisible pour la stabilité de nos sociétés qu’un acte de cambriolage.
Le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme sont à l’heure actuelle les deux fléaux, les deux cancers qui rongent l’économie mondiale, ce qui appert que la lutte contre ces maux est un phénomène qui préoccupe au plus haut point les dirigeants politiques, les institutions financières au niveau mondial. En effet, au niveau international, la lutte semble très avancée avec notamment la création de GAFI depuis 1989 et le fonctionnement effectif du Groupe d’Action Financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI), il n’en est pas moins au niveau national avec la création de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) en 2001 dont la mission est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de nos jours sont considérés comme étant deux fléaux qui rongent le monde au niveau des institutions financières. Notamment en ce qui nous concerne en Haïti au cours des dix (10) dernières années pas mal de dossiers de la sorte ont été traités. Il apparait donc que la lutte contre le blanchiment des capitaux est un phénomène qui préoccupe au plus haut point l’Unité Centrale de Renseignements financiers (UCREF).
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), l’entité chargée d’assainir le système financier haïtien, ne cesse de travailler de concert avec les institutions financières chargées de l’alerter des cas jugés suspects. Ça se fait par l’envoi à l’UCREF des informations sur les transactions non conformes au profil du client ou des transactions de dépassement de seuil, soit par voie électronique grâce au système AML ou physiquement au Directeur Général sous plis cachetés, dépendamment de la nature de l’information.
Notre équipe peut vous aider à localiser un rapport ou vous fournir des informations complémentaires.