Rapports annuels, bilans d'activité, évaluations mutuelles et publications thématiques de l'UCREF
Bilan des activités, statistiques sur les déclarations de soupçon et résultats des investigations.
L’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) de la République d’Haïti a été réalisée en tant qu’auto-évaluation par les autorités haïtiennes, en utilisant l’Outil national d’évaluation des risques de BC/FT qui a été développé et fourni par la Banque mondiale.
Conformément au vœu du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel MOISE et suite aux instructions du Premier Ministre M. Jouthe JOSEPH, il a été diligenté une mission conjointe (IGF-ULCC-UCREF) afin de mener une enquête sur l’importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette intervention s’inscrit dans une logique de renforcement des mécanismes de contrôle de gestion du carburant en vue de prévoir les irrégularités à l’avenir.
Notre équipe peut vous aider à localiser un rapport ou vous fournir des informations complémentaires.