Programmes de formation et ressources de sensibilisation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L'UCREF œuvre à renforcer la culture de conformité LBC/FT en Haïti en formant les entités assujetties et en informant le grand public sur les risques liés au blanchiment de capitaux.
Sessions de formation à destination des institutions financières, banques, agents de transfert de fonds et professions non financières désignées (EPNF).
En savoir plus →Campagnes régulières pour informer le grand public, les professionnels du droit, comptables et agents immobiliers sur les obligations légales et typologies de blanchiment.
Voir les publications →En partenariat avec le GAFIC (CFATF), l'UCREF participe à des programmes régionaux de renforcement des capacités et à l'échange de bonnes pratiques LBC/FT.
Voir les rapports →Les principaux axes de sensibilisation développés par l'UCREF
Obligation de déclarer les opérations suspectes à l'UCREF, délais légaux, confidentialité et protection des déclarants.
Faire une déclaration →Obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients, vigilance renforcée pour les PPE et clients à risque.
Voir les guides →Risques de blanchiment dans les transactions immobilières et obligations des agents immobiliers et notaires.
En savoir plus →Risques associés aux crypto-actifs, paiements mobiles et plateformes numériques dans le contexte haïtien.
En savoir plus →Vigilance dans le secteur des transferts d'argent et détection des schémas de structuration.
En savoir plus →Distinction entre blanchiment et financement du terrorisme, obligations de gel des avoirs.
Voir la législation →Sanctions pénales en cas de non-respect des obligations LBC/FT et rôle des responsables conformité.
Voir les textes →Schémas de blanchiment identifiés en Haïti et dans la région des Caraïbes.
Voir les typologies →Organisations soumises aux obligations de déclaration et de vigilance LBC/FT en Haïti
Banques commerciales, banques de développement et établissements de crédit agréés par la BRH.
Opérateurs de transfert de fonds, services de paiement mobile et bureaux de change.
Agents immobiliers, promoteurs et notaires impliqués dans des transactions immobilières.
Avocats, notaires et comptables réalisant certaines opérations financières pour leurs clients.
Établissements de jeux de hasard, loteries et paris en ligne.
Marchands de métaux précieux, pierres précieuses et objets d'art de haute valeur.
Sociétés de bourse, gestionnaires d'actifs et conseillers en investissement.
Vendeurs de véhicules automobiles et d'équipements de luxe.
Vous avez connaissance d'une opération suspecte ? Faites une déclaration confidentielle. Votre identité est protégée par la loi.